La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en conjunto con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) logran detectar hasta $2.500 millones de dólares y la captura de 1.200 implicadas en el delito, así como la incautación de bienes de orden de $1.500 millones de dólares.
De acuerdo con la información, solo la DIAN en el año recibe aproximadamente 600 alertas de lavado de activos, como también pueden llegar a detectar más de $10 billones provenientes del lavado de activos. Lo que se traduce al dinero que mueve la criminalidad en el país.
En el año 2020 la UIAF registró más del 16.000 reportes. En el año 2022 capturaron 1.200 personas por dicho delito.
El 30 de octubre es conocido como el día nacional de lavado de activos, dónde se le da protagonismo a las actuaciones contra este tipo de casos ilícitos perseguidos por la DIAN y la UIAF.